Сотрудники ярославского регионального управления ФСБ провели мероприятия по задержанию крупной банды «обнальщиков», по предварительным данным преступная группировка из 8 человек смогла обналичить в регионе более 20 миллиардов рублей. В квартирах подозреваемых прошли обыски.
Участники группировки работали по такой схеме. После открытия счетов в банках на подставных лиц, через фиктивные фирмы «обнальщики» переводили туда клиентские деньги, а потом снимали их в банкоматах. В Ярославской области банда предположительно работала без малого 3 года и смогла обналичить более 20 миллиардов рублей. За свои действия участники преступной группы получали комиссию от «клиентов», это от 3 до 5 % от суммы проводимых операций.
Правоохранители проводят следственные действия, расследование дела «обнальщиков» продолжается.
