В Ярославской области правоохранители задержали участников преступной группы, которые занимались «обналичкой» денежных средств с 2013 года. Два организатора этого нелегального бизнеса взяты под стражу, возбуждено уголовное дело по статье по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным пресс-службы УМВД, подозреваемые в незаконных финансовых операциях лица смогли обналичить более 1 миллиарда рублей при помощи «подставных» юридических лиц, на счета этих организаций в различных банках переводились деньги «клиентов», после чего попросту обналичивались. За свои услуги по «обналичке» участники преступной группы взимали комиссию с «клиентов» в размере 3-5 %.
В рамках следственных действий правоохранители провели более 20 обысков, в ходе которых были изъяты документы и печати подконтрольных юрлиц, более 500 банковских карт, а также пять дорогих иномарок.
