В конце прошлой недели информационные агентства сообщили о том, что сотрудники полиции ликвидировали «финансовую пирамиду», от которой пострадали более 2 тыс. человек, её предполагаемые организаторы и руководитель арестованы. Орудовали мошенники в нескольких регионах России, в том числе в Ярославской области. По предварительным данным, потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Следствием установлено, что злоумышленники, действуя от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов - до 36% годовых. Как отметила представитель МВД, вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства.
В целях привлечения большего количества клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за счет денежных средств, привлеченных от новых вкладчиков, а остальные средства похищались и выводились за пределы РФ или вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области. Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы - в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях
«Ежегодно в России жертвами пирамид становятся несколько десятков тысяч человек. В первом квартале нынешнего года ЦБ РФ выявил деятельность 61 финансовой пирамиды. Мошенники ищут все новые способы обмана для привлечения средств, предлагают высокодоходные инвестиции в инновационные проекты, строительство, пытаются создать видимость активной деятельности, используют агрессивную рекламу», - рассказывает заместитель управляющего Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Евгений Ефремов.
Чтобы не стать жертвой пирамиды, внимательно изучите документы финансовой организации. Самое первое, на что вы должны обратить внимание, — является ли компания легальным участником рынка. Есть ли у нее лицензия Банка России на ведение заявленной деятельности, либо внесена ли она в соответствующие реестры. Это можно проверить на сайте cbr.ru. Подозрительно также, если компания зарегистрирована буквально вчера, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. «Если организация активно рекламируется, обещает высокий доход, намного выше рыночного уровня, а также не ведет реальной экономической деятельности, то это все явные признаки того, что вы имеете дело с мошенниками», - предупреждает представитель Банка России.